反洗钱-反洗钱政策

JwbWorld.com 非常重视打击洗钱和资助恐怖主义，无论是在其内部还是在其支持的项目框架内。

JwbWorld.com 致力于以客观、诚实和公正的方式行事，确保公司、客户和市场的利益至上。 这种尊重严格的道德和道德标准的承诺不仅是为了确保遵守 JwbWorld.com 运营所在的各个司法管辖区的现行法律和法规，而且是为了赢得并长期保持其信任客户、股东、员工和合作伙伴。

JwbWorld.com 职业行为和道德宪章（“宪章”）并非旨在详尽和详细地列出管理其活动及其在 JwbWorld.com 运营所在的各个国家/地区的员工的行为的所有良好行为规则。 相反，它的目标是建立某些指导原则和规则，以确保其员工对 JwbWorld.com 特有的道德标准有共同的看法，并且他们按照这些标准行事。 它旨在加强JwbWorld.com员工专业精神的内部和外部可信度。

所有 JwbWorld.com 员工（包括那些在借调或借调计划下工作的员工）都应严格遵守本章程的规则和程序，在没有任何压力的情况下每天履行职责，全心全意、诚实和勤勉。

洗钱/恐怖主义融资

鉴于 JwbWorld.com 活动的性质，从法律和声誉维护的角度来看，洗钱和恐怖主义融资构成了特定且重大的风险。 遵守 JwbWorld.com 运营所在国家/地区现行的反洗钱法律和法规至关重要。 因此，JwbWorld.com 开发了一个程序，包括：

• 适当的内部程序和控制（尽职调查措施）；
• 持续雇用员工时的培训计划。

警戒措施：

客户的知识（KYC-知道您的客户）意味着识别和验证客户身份的义务，以及在必要时代表客户行事的人的权力，以便获得与合法和合法客户打交道的确定性：

• 对于自然人：通过出示有效的官方文件（包括其照片）。 要注意和保留的详细信息是姓名-包括已婚妇女的娘家姓，姓氏，该人的出生日期和地点（国籍），签发的性质，日期和地点以及该文件的有效日期，签发该文件的当局或人员的姓名和质量，并在适用的情况下对它进行认证；
• 如果是法人，则应通过不超过三个月的日期，任何行为或官方登记簿摘录的正本或副本的出具，注明其名称，法律形式，注册办事处的地址社会认同以及合作伙伴和社会领袖的认同。

此外，还需要以下信息：

• 完整地址
• 电话号码和/或GSM
• 电子邮件（S）
• 职业（S）

以及以下文件：

• 认证护照复印件
• 地址证明
• 简历
• 银行账户对账单
• 银行推荐信
• 可能还有其他身份证明文件（ID，允许
  驾驶，居留证）。

该列表并非详尽无遗，视情况而定，可能会考虑其他信息。

JwbWorld.com 希望其客户提供正确和最新的信息，并尽快通知他们可能发生的任何更改。

如有疑问，应采取的措施：

如果怀疑洗钱和/或恐怖主义融资，或者对所获得的身份数据的真实性或相关性有疑问，JwbWorld.com 承诺：

• 不建立业务关系或进行任何交易；
• 无需证明理由即可终止业务关系。